Sitzung: 04.09.2003 Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
Beschluss: noch nicht festgelegt
Abstimmung: JA-Stimmen:0 NEIN-Stimmen:0 Enthaltungen:0
Vorlage: B03/0339
Herr
Syttkus, Herr Mette und Herr Seevaldt erläutern die Vorlage und beantworten die
Fragen der Ausschussmitglieder.
Der
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschließt
1. |
die
in der beigefügten Liste (Anlage 1) aufgeführten Stellenplanveränderungen für
den Stellenplan 2004/2005 gegenüber dem Stellenplan 2003 |
Frau
Hahn bittet die Verwaltung, dem Hauptausschuss den Stellenplan bezüglich
Kostenentwicklung aufzubereiten und vorzulegen.
Abstimmung
zum Stellenplan: 4 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen, damit einstimmig
beschlossen.
Herr
Berg erscheint um 19:05 Uhr zur Sitzung.
Frau
Krogmann nimmt ab 19:15 Uhr an der Sitzung teil.
Der
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschließt einschließlich
der von Herrn Mette beantragten folgenden, kostenneutralen Änderungen aufgrund
von Stellenverlagerungen vom Fachbereich Umwelt in den Fachbereich Planung
Produktbudget
verbindliche städtebauliche Planung
Neue
Haushaltsstelle Altlastenuntersuchung:
2004
170.600
€ (+ 170.600 €)
2005
120.000
€ (+ 120.000 €)
2006
150.000
€ (+ 150.000 €)
2007
170.000
€ (+ 170.000 €)
2008
170.000
€
Produktbudget
Umwelt
Reduzierung
des Ansatzes bei HHSt. 1120.6300 (Div. Untersuchungen u. Laborbedarf) um die
entsprechenden Beträge auf:
2004
29.400
€ (- 170.600 €)
2005
30.000
€ (- 120.000 €)
2006
30.000
€ (- 150.000 €)
2007
30.000
€ (- 170.000 €)
2008
30.000
€
2. |
gem.
des als Anlage 2 beigefügten Fachbereichbudget des Amt 60 |
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2.1 |
die
Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt
2004/2005 mit folgenden Änderungen: |
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Produktbudget
verbindliche städtebauliche Planung |
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Hhst. 6101.41000 Dienstbezüge Beamte 2004 77.500 € (- 19.000 €) 2005 78.300 €
(- 19.200 €) 2006 79.100 € (- 19.400 €) 2007 79.900 €
(- 19.600 €) 2008 79.900 € |
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Hhst. 6101.41400 Angestelltenvergütung 2004 491.100 € (+ 60.900 €) 2005 496.100 €
(+ 61.500 €) 2006 501.100 € (+ 62.100 €) 2007 506.200 €
(+ 62.800 €) 2008 506.200 € |
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Hhst. 6101.43000 VAK Beamte 2004 32.900 € (- 6.900 €) 2005 33.300 € (- 6.900 €) 2006 33.700 € (- 7.000 €) 2007 34.100 € (- 7.100 €) 2008 34.100 € |
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Hhst. 6101.43400 VBL Angestellte 2004 43.400 € (+ 5.500 €) 2005 43.900 €
(+ 5.600 €) 2006 44.400 € (+ 5.700 €) 2007 44.900 €
(+ 5.800 €) 2008 44.900 € |
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Hhst. 6101.44400 Sozialversicherung Angestellte 2004 102.600 € (+ 13.100 €) 2005 103.700 €
(+ 13.300 €) 2006 104.800 € (+ 13.400 €) 2007 105.900 €
(+ 13.500 €) 2008 105.900 € |
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Produktbudget Planung, Bau
und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen |
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Hhst. 4605.1xxx Spielplätze, Erstattungen Dritter (neu) 2004 4.000 € 2005 4.000 € 2006 4.000 € 2007 4.000 € 2008 4.000 € |
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Hhst. 4605.51000 Spielplätze, Unterhaltung Außenanlagen (Verlagerung vom
Budget Amt 70 zum Budget des Amt 60) 2004 26.800 € 2005 26.800 € 2006 27.400 € 2007 28.000 € 2008 28.000 € |
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Hhst. 4605.51100 Spielplätze, Unterhaltung Außenanlagen,
Fremdvergabe (Verlagerung vom
Budget Amt 70 zum Budget des Amt 60) 2004 140.000 € 2005 140.000 € 2006 142.400 € 2007 144.900 € 2008 144.900 € |
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Produktbudget
Planung, Bau und Unterhalt von Verkehrsflächen
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Hhst. 6021.41000 Dienstbezüge Beamte (neu) 2004 37.600 € 2005 38.000 € 2006 38.400 € 2007 38.800 € 2008 38.800 € |
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Hhst. 6021.43000 VAK Beamte (neu) 2004 13.700 € 2005 13.900 € 2006 14.100 € 2007 14.300 € 2008 14.300 € |
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Produktbudget geregelte
Verkehrsflächennutzung |
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Hhst. 6300.51110 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen 2004 141.000 € (- 9.000 €) 2005 119.000 € (- 36.000 €) 2006 124.000 € (- 36.000 €) 2007 124.000 € (- 36.000 €) 2008 124.000 € |
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Hhst. 6300.54000 Bewirtschaftungskosten Verkehrssignalanlagen 2004 75.000 € (- 9.000 €) 2005 53.000 € (- 36.000 €) 2006 58.000 € (- 36.000 €) 2007 58.000 €
(- 36.000 €) 2008 58.000 € |
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Produktbudget Umwelt |
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Hhst. 1120.41000 Angestelltenvergütung 2004 389.000 € (- 60.800 €) 2005 392.900 € (- 61.400 €) 2006 396.900 € (- 62.000 €) 2007 400.900 € (- 62.600 €) 2008 400.000 € |
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Hhst. 1120.43400 VBL Angestellte 2004 34.000 € (- 5.500 €) 2005 34.800 € (- 5.500 €) 2006 35.200 € (- 5.600 €) 2007 35.600 € (- 5.700 €) 2008 35.600 € |
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Hhst. 1120.44400 Sozialversicherung Angestellte 2004 83.500 € (- 13.100 €) 2005 84.400 € (- 13.200 €) 2006 85.300 € (- 13.300 €) 2007 86.200 € (- 13.400 €) 2008 86.200 € |
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Die
Overhead-Kosten sind entsprechend der Personalkosten anzupassen. |
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Auf
Nachfrage des Ausschusses erklärt die Verwaltung, dass der Zuschussbedarf für
die Prognose 2003 auf rd. 7.476.000 € korrigiert wird.
Als
Anlage 2 ist dem Protokoll die aktualisierte Seite 1 der Anlage 2 der Vorlage B
03/0339 beigefügt (Prognosedaten vom 02.09.2003).
Herr
Berg übernimmt den Vorsitz.
Frau
Reinders bittet die Verwaltung, dem Hauptausschuss die Verdoppelung des
Verwaltungskostenbeitrages HHSt. 6101.67900 von 2002 auf 2004 zu erläutern.
Frau
Reinders bittet die Verwaltung, dem Hauptausschuss die Verdoppelung des
Verwaltungskostenbeitrages HHSt. 6130.67900 von 2002 auf 2004 zu erläutern.
Herr
Hagemann erscheint um 19:50 Uhr zur Sitzung.
Beschluss
des Budgethaushaltes mit den beantragten Änderungen: 6 Ja-Stimmen, 0
Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen, damit einstimmig beschlossen.
Frau
Krogmann verlässt um 20:00 Uhr die Sitzung.
Der
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr berät über
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2.2 |
die
Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2004/2005 mit
folgenden Änderungen: |
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Hhst. 630 .3xxxx Ulzburger Straße, Zuschuss Bund 2004
323.000 € (neu) |
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Hhst. 1120.95000 Klimaschutz 2004 0 € (-51.000 €) 2005 0 € (-51.000 €) 2006 0 € (-51.000
€) 2007 0 € (-51.000 €) 2008 0 € |
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Hhst. 6302.96003 Lichtsignalanlagen; Umstellung auf LED-Technik 2004 503.000 € (neu) |
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die
Ansätze des Investitionsprogramms für den Grundhaushalt 2004/2005 mit
folgenden Änderungen: |
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Hhst. 6300.35000 Erschließungs- bzw. Straßenkostenbeiträge 2006 735.000 € (- 146.000 €) 2007 216.000
€ (- 667.000 €) |
Der
Ausschuss bittet die Verwaltung bis zur nächsten Sitzung Alternativen zur
Finanzierung (ev. Streckung der Maßnahme) bezüglich der Umrüstung der
Lichtsignalanlagen auf LED-Technik unter Beibehaltung des Ansatzes für
Klimaschutz, HHSt. 1120.95000 zu finden.
Der
Ausschuss wünscht, dass bei der HHSt 6304.96003, Sanierung Regenkanäle
Gewerbegebiet Gutenbergring der Ansatz 2004 von 1.100.00 € um 25.000 € auf
1.075.000 € und bei der HHSt 630?.?????, Ulzburger Straße südlich Langenharmer
Weg der Ansatz 2005 von 500.000 € um 25.000 € auf 475.000 € reduziert wird. Auf
der HHSt 6305.96050, Flächenhafte Verkehrsberuhigung, Umsetzung Tempo 30
Konzepte sollen im Ansatz 2004 und 2005 jeweils 25.000 € veranschlagt werden.
Sitzungsunterbrechung
von 20:55 Uhr bis 21:00 Uhr.
Herr
Lange verlässt um 21:05 die Sitzung.
Der
Beschluss zum Punkt 2.2 über den Vermögenshaushalt und das Investitionsprogramm
sowie der abschließende Beschluss zum Gesamthaushalt des Amtes 60 werden
einvernehmlich auf die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und
Verkehr am 18.09.2003 vertagt.