Beschluss: noch nicht festgelegt

Abstimmung: JA-Stimmen:0 NEIN-Stimmen:0 Enthaltungen:0

Herr Syttkus, Herr Mette und Herr Seevaldt erläutern die Vorlage und beantworten die Fragen der Ausschussmitglieder.

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschließt

 

1.

die in der beigefügten Liste (Anlage 1) aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2004/2005 gegenüber dem Stellenplan 2003

 

Frau Hahn bittet die Verwaltung, dem Hauptausschuss den Stellenplan bezüglich Kostenentwicklung aufzubereiten und vorzulegen.

 

Abstimmung zum Stellenplan: 4 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen, damit einstimmig beschlossen.

 

Herr Berg erscheint um 19:05 Uhr zur Sitzung.

Frau Krogmann nimmt ab 19:15 Uhr an der Sitzung teil.

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschließt einschließlich der von Herrn Mette beantragten folgenden, kostenneutralen Änderungen aufgrund von Stellenverlagerungen vom Fachbereich Umwelt in den Fachbereich Planung

 

Produktbudget verbindliche städtebauliche Planung

 

Neue Haushaltsstelle Altlastenuntersuchung:

 

2004            170.600 € (+ 170.600 €)

2005            120.000 € (+ 120.000 €)

2006            150.000 € (+ 150.000 €)

2007            170.000 € (+ 170.000 €)

2008            170.000 €

 

Produktbudget Umwelt

 

Reduzierung des Ansatzes bei HHSt. 1120.6300 (Div. Untersuchungen u. Laborbedarf) um die entsprechenden Beträge auf:

 

2004            29.400 € (- 170.600 €)

2005            30.000 € (- 120.000 €)

2006            30.000 € (- 150.000 €)

2007            30.000 € (- 170.000 €)

2008            30.000 €

 

2.

gem. des als Anlage 2 beigefügten Fachbereichbudget des Amt 60

 

 

2.1

die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2004/2005 mit folgenden Änderungen:

 

 

 

Produktbudget verbindliche städtebauliche Planung

 

 

 

 

Hhst. 6101.41000                Dienstbezüge Beamte

2004                        77.500 € (- 19.000 €)                  2005                   78.300 € (- 19.200 €)

2006                        79.100 € (- 19.400 €)                  2007                   79.900 € (- 19.600 €)

2008                        79.900 €

 

 

 

 

 

Hhst. 6101.41400                Angestelltenvergütung

2004                      491.100 € (+ 60.900 €)                 2005                 496.100 € (+ 61.500 €)

2006                      501.100 € (+ 62.100 €)                 2007                 506.200 € (+ 62.800 €)

2008                      506.200 €

 

 

 

 

 

Hhst. 6101.43000                VAK Beamte

2004                        32.900 € (- 6.900 €)                    2005                   33.300 € (- 6.900 €)

2006                        33.700 € (- 7.000 €)                    2007                   34.100 € (- 7.100 €)

2008                        34.100 €

 

 

 

 

 

Hhst. 6101.43400                VBL Angestellte

2004                        43.400 € (+ 5.500 €)                   2005                   43.900 € (+ 5.600 €)

2006                        44.400 € (+ 5.700 €)                   2007                   44.900 € (+ 5.800 €)

2008                        44.900 €

 

 

 

 

 

Hhst. 6101.44400                Sozialversicherung Angestellte

2004                      102.600 € (+ 13.100 €)                 2005                 103.700 € (+ 13.300 €)

2006                      104.800 € (+ 13.400 €)                 2007                 105.900 € (+ 13.500 €)

2008                      105.900 €

 

 

 

 

Produktbudget Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

 

 

 

 

Hhst. 4605.1xxx                   Spielplätze, Erstattungen Dritter (neu)

2004                          4.000 €                                      2005                     4.000 €

2006                          4.000 €                                      2007                     4.000 €

2008                          4.000 €

 

 

 

 

 

Hhst. 4605.51000                Spielplätze, Unterhaltung Außenanlagen

                                              (Verlagerung vom Budget Amt 70 zum Budget des Amt 60)

2004                        26.800 €                                      2005                   26.800 €

2006                        27.400 €                                      2007                   28.000 €

2008                        28.000 €

 

 

 

 

Hhst. 4605.51100                Spielplätze, Unterhaltung Außenanlagen, Fremdvergabe

                                              (Verlagerung vom Budget Amt 70 zum Budget des Amt 60)

2004                      140.000 €                                      2005              140.000 €

2006                      142.400 €                                      2007              144.900 €

2008                      144.900 €

 

 

 

Produktbudget Planung, Bau und Unterhalt von Verkehrsflächen

 

 

 

 

 

Hhst. 6021.41000                Dienstbezüge Beamte (neu)

2004                        37.600 €                                      2005                   38.000 €

2006                        38.400 €                                      2007                   38.800 €

2008                        38.800 €

 

 

 

 

 

Hhst. 6021.43000                VAK Beamte (neu)

2004                        13.700 €                                      2005                   13.900 €

2006                        14.100 €                                      2007                   14.300 €

2008                        14.300 €

 

 

 

 

Produktbudget geregelte Verkehrsflächennutzung

 

 

 

 

Hhst. 6300.51110                Unterhaltung Verkehrssignalanlagen

2004                      141.000 € (-   9.000 €)                  2005                 119.000 € (- 36.000 €)

2006                      124.000 € (- 36.000 €)                  2007                 124.000 € (- 36.000 €)

2008                      124.000 €

 

 

 

 

 

Hhst. 6300.54000                Bewirtschaftungskosten Verkehrssignalanlagen

2004                        75.000 € (-   9.000 €)                  2005                   53.000 € (- 36.000 €)

2006                        58.000 € (- 36.000 €)                  2007                   58.000 € (- 36.000 €)

2008                        58.000 €

 

 

 

 

Produktbudget Umwelt

 

 

 

 

Hhst. 1120.41000                Angestelltenvergütung

2004                      389.000 € (- 60.800 €)                  2005                 392.900 € (- 61.400 €)

2006                      396.900 € (- 62.000 €)                  2007                 400.900 € (- 62.600 €)

2008                      400.000 €

 

 

 

 

 

Hhst. 1120.43400                VBL Angestellte

2004                        34.000 € (- 5.500 €)                    2005                   34.800 € (- 5.500 €)

2006                        35.200 € (- 5.600 €)                    2007                   35.600 € (- 5.700 €)

2008                        35.600 €

 

 

 

 

 

Hhst. 1120.44400                Sozialversicherung Angestellte

2004                        83.500 € (- 13.100 €)                  2005                   84.400 € (- 13.200 €)

2006                        85.300 € (- 13.300 €)                  2007                   86.200 € (- 13.400 €)

2008                        86.200 €

 

 

 

 

Die Overhead-Kosten sind entsprechend der Personalkosten anzupassen.

 

 

 

Auf Nachfrage des Ausschusses erklärt die Verwaltung, dass der Zuschussbedarf für die Prognose 2003 auf rd. 7.476.000 € korrigiert wird.

 

Als Anlage 2 ist dem Protokoll die aktualisierte Seite 1 der Anlage 2 der Vorlage B 03/0339 beigefügt (Prognosedaten vom 02.09.2003).

 

Herr Berg übernimmt den Vorsitz.

 

Frau Reinders bittet die Verwaltung, dem Hauptausschuss die Verdoppelung des Verwaltungskostenbeitrages HHSt. 6101.67900 von 2002 auf 2004 zu erläutern.

 

Frau Reinders bittet die Verwaltung, dem Hauptausschuss die Verdoppelung des Verwaltungskostenbeitrages HHSt. 6130.67900 von 2002 auf 2004 zu erläutern.

 

Herr Hagemann erscheint um 19:50 Uhr zur Sitzung.

 

Beschluss des Budgethaushaltes mit den beantragten Änderungen: 6 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen, damit einstimmig beschlossen.

 

Frau Krogmann verlässt um 20:00 Uhr die Sitzung.

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr berät über

 

 

2.2

die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2004/2005

mit folgenden Änderungen:

 

 

 

 

Hhst. 630 .3xxxx                  Ulzburger Straße, Zuschuss Bund

2004                   323.000 € (neu)

 

 

 

 

Hhst. 1120.95000                Klimaschutz

2004                                 0 € (-51.000 €)                   2005                            0 € (-51.000 €)

2006                                 0 € (-51.000 €)                   2007                            0 € (-51.000 €)

2008                                 0 €

 

 

 

 

Hhst. 6302.96003                Lichtsignalanlagen; Umstellung auf LED-Technik

2004        503.000 € (neu)

 

 

 

die Ansätze des Investitionsprogramms für den Grundhaushalt 2004/2005

mit folgenden Änderungen:

 

 

 

 

Hhst. 6300.35000                Erschließungs- bzw. Straßenkostenbeiträge

2006                      735.000 €  (- 146.000 €)               2007                 216.000 €  (- 667.000 €)

 

 

Der Ausschuss bittet die Verwaltung bis zur nächsten Sitzung Alternativen zur Finanzierung (ev. Streckung der Maßnahme) bezüglich der Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik unter Beibehaltung des Ansatzes für Klimaschutz, HHSt. 1120.95000 zu finden.

 

Der Ausschuss wünscht, dass bei der HHSt 6304.96003, Sanierung Regenkanäle Gewerbegebiet Gutenbergring der Ansatz 2004 von 1.100.00 € um 25.000 € auf 1.075.000 € und bei der HHSt 630?.?????, Ulzburger Straße südlich Langenharmer Weg der Ansatz 2005 von 500.000 € um 25.000 € auf 475.000 € reduziert wird. Auf der HHSt 6305.96050, Flächenhafte Verkehrsberuhigung, Umsetzung Tempo 30 Konzepte sollen im Ansatz 2004 und 2005 jeweils 25.000 € veranschlagt werden.

 

Sitzungsunterbrechung von 20:55 Uhr bis 21:00 Uhr.

Herr Lange verlässt um 21:05 die Sitzung.

 

Der Beschluss zum Punkt 2.2 über den Vermögenshaushalt und das Investitionsprogramm sowie der abschließende Beschluss zum Gesamthaushalt des Amtes 60 werden einvernehmlich auf die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 18.09.2003 vertagt.