Sitzung: 10.10.2007 Ausschuss für junge Menschen
Vorlage: B 07/0305
Herr Murmann stellt den
gemeinsamen Antrag von CDU-Fraktion und FDP-Fraktion (Anlage 3 zum Protokoll)
bezüglich der Bereitstellung von Planungskosten für Anbaumaßnahmen am
Coppernicus-Gymnasium und Gymnasium Harksheide vor.
Ab 19.20 Uhr nimmt Herr
Bülow für Herrn Hagemann an der Sitzung teil und Herr Hagemann verlässt die
Sitzung. Herr Wochnowski übernimmt den Vorsitz.
Frau Ehrenfort stellt den
Antrag der SPD-Fraktion (als Anlage 4 zum Protokoll) bezüglich der
Bereitstellung von Planungs, Bau und Einrichtungskostenosten für Anbaumaßnahmen
am Coppernicus-Gymnasium und am Gymnasium Harksheide vor.
Im Anschluss daran ergibt
sich eine rege Diskussion, während der diverse Fragen der Ausschussmitglieder
beantwortet werden.
Abstimmung über den
weitergehenden Antrag der SPD-Fraktion:
Abstimmungsergebnis: 5 Stimmen dafür
7 Stimmen dagegen
Somit ist der Antrag
abgelehnt.
Abstimmung über den Antrag
der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion bezüglich bezüglich der Bereitstellung
von Planungskosten für Anbaumaßnahmen Coppernicus-Gymnasium und Gymnasium
Harksheide.
Abstimmungsergebnis: 7 Stimmen dafür
5
Stimmen dagegen
Somit ist der Antrag
angenommen.
Weiterhin bittet Frau
Ehrenfort die Verwaltung um schriftliche Beantwortung der auf der letzten Seite
des Antrages aufgeführten Fragen an die Verwaltung.
Frau Ehrenfort stellt den
Antrag (Anl.4)der SPD-Fraktion zum Haushalt 2008/2009 vor.
Herr Wochnowski stellt den
Antrag der CDU-Fraktion (Anl.3) zum Haushalt 2008/2009 vor.
Herr Claßen stellt den
Antrag der FDP-Fraktion (Anl. 5) zum Haushalt 2008/2009 vor.
Frau Gattermann weist darauf hin, dass neben der Haushaltsstelle 464100.707330, Schließzeiten gebührenfreies Kitajahr, auch die Haushaltsstelle 464000.11000, Nutzungsgebühren der KRE 9100 von den Auswirkungen der Schließzeiten- und des gebührenfreien Kitajahres betroffen ist, da der dadurch entstehende Gebührenausfall für die städtischen Kindertagesstätten bei der Haushaltsaufstellung berücksichtigt wurde:
2008: 200.000
€, 2009: 450.000 €
Von 20.15 Uhr bis 20.37 Uhr erfolgt eine
Sitzungsunterbrechung, währenddessen sich die Fraktionen zur Beratung
zurückziehen.
Herr Wochnowski teilt mit,
dass über die Gesamtanträge der jeweiligen Fraktionen abgestimmt wird.
Abstimmung über den Gesamtantrag
der SPD-Fraktion: 5 Stimmen dafür
7
Stimmen dagegen
Somit ist der Antrag der
SPD-Fraktion abgelehnt.
Abstimmung über den
Antrag der CDU-Fraktion (ab S.2): 7 Stimmen dafür
5 Stimmen dagegen
Somit ist der Antrag
angenommen
Abstimmung über den
Antrag der FDP-Fraktion: 7 Stimmen dafür
5
Stimmen dagegen
Somit ist der Antrag
angenommen.
Im Anschluss daran
erfolgt die Abstimmung über den Haushalt 2008/2009 unter Berücksichtigung der
Veränderungen der Vorlagen B 07/0305 und B 07/0305/01 und unter
Berücksichtigung der vorgenannten Beschlüsse.
Beschluss:
Der Ausschuss für
junge Menschen beschließt:
1.
die gemäß Anlage 2 zur Vorlage Nr.
B07/0305 aufgeführten
Stellenplanveränderungen für den
Stellenplan 2008/2009 gegenüber dem Stellenplan
2006/2007
Abstimmung über den
Stellenplan: 7 Stimmen dafür,
5 Enthaltungen
2.
gemäß des als Anlage 4 zur Vorlage Nr.
B07/0305 beigefügten Fachbereichsbudgets
des Amtes für Schule, Sport und Kindertagesstätten
·
die Ansätze des
Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2008/2009 mit folgenden Änderungen:
HH-Stelle |
Bezeichnung |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2000.500xx |
Unterhaltung EDV-Netz
Schulsekreta- riate |
6.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
2000.570xx |
Zentrale Leistungs- entgelte |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
2000.6551xx |
Softwarepflege / tech- nische Betreuung |
5.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
2000.6552xx |
Zentrale Verbindungs- entgelte /
Landes-netzanschluss |
8.500 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
2110.52000 |
Grundschulen; Inventarunterhaltung und -
ergänzung |
63.000 |
63.000 |
63.000 |
63.000 |
63.000 |
2110.57600 |
Grundschulen; Unterrichtsmittel |
153.200 |
153.200 |
153.200 |
153.200 |
153.200 |
2110.65000 |
Grundschulen; Geschäftsbedürfnisse |
29.000 |
29.000 |
29.000 |
29.000 |
29.000 |
2130.52000 |
Hauptschulen; Inventarunterhaltung und -
ergänzung |
16.100 |
16.100 |
16.100 |
16.100 |
16.100 |
2130.57600 |
Hauptschulen; Unterrichtsmittel |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
2130.65000 |
Hauptschulen; Geschäftsbedürfnisse |
4.600 |
4.600 |
4.600 |
4.600 |
4.600 |
2150.52000 |
Grund- und Hauptschulen; Inventarunterhaltung und
-ergänzung |
9.200 |
9.200 |
9.200 |
9.200 |
9.200 |
2150.57600 |
Grund- und Hauptschulen; Unterrichtsmittel |
17.900 |
17.900 |
17.900 |
17.900 |
17.900 |
2150.65000 |
Grund- und Hauptschulen; Geschäftsbedürfnisse |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
2210.41629 |
Realschulen; Honorare |
28.000 |
32.000 |
32.000 |
32.000 |
32.000 |
2210.52000 |
Realschulen; Inventarunterhaltung und -
ergänzung |
53.300 |
53.300 |
53.300 |
53.300 |
53.300 |
2210.57600 |
Realschulen; Unterrichtsmittel |
114.600 |
114.600 |
114.600 |
114.600 |
114.600 |
2210.65000 |
Realschulen; Geschäftsbedürfnisse |
19.600 |
19.600 |
19.600 |
19.600 |
19.600 |
2210.70710 |
Realschule Harksheide; Zuschuss Küchenbetrieb |
7.000 |
7.000 |
|
|
|
2300.41629 |
Gymnasien; Honorare |
32.000 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
2300.52000 |
Gymnasien; Inventarunterhaltung und
-ergänzung |
95.200 |
95.200 |
95.200 |
95.200 |
95.200 |
2300.57600 |
Gymnasien; Unterrichtsmittel |
212.600 |
212.600 |
212.600 |
212.600 |
212.600 |
2300.65000 |
Gymnasien; Geschäftsbedürfnisse |
38.000 |
38.000 |
38.000 |
38.000 |
38.000 |
2300.70710 |
Gymnasium Harksheide; Zuschuss Küchenbetrieb |
7.000 |
7.000 |
|
|
|
2700.52000 |
Förderschulen; Inventarunterhaltung und
-ergänzung |
4.400 |
5.100 |
5.100 |
5.100 |
5.100 |
2700.57600 |
Förderschulen; Unterrichtsmittel |
6.000 |
7.900 |
7.900 |
7.900 |
7.900 |
2700.65000 |
Förderschulen; Geschäftsbedürfnisse |
900 |
1.200 |
1.200 |
1.200 |
1.200 |
2810.52000 |
IGS Lütjenmoor; Inventarunterhaltung und
-ergänzung |
21.200 |
21.200 |
21.200 |
21.200 |
21.200 |
2810.57600 |
IGS Lütjenmoor; Unterrichtsmittel |
57.400 |
57.400 |
57.400 |
57.400 |
57.400 |
2810.65000 |
IGS Lütjenmoor; Geschäftsbedürfnisse |
8.900 |
8.900 |
8.900 |
8.900 |
8.900 |
4640.1102 |
Benutzungsgebühren betreute
GS |
65.300 |
59.700 |
59.700 |
59.700 |
59.700 |
4640.1720 |
Zuweisung des Kreises |
519.800 |
519.800 |
519.800 |
519.800 |
519.800 |
4640.xxxx |
Zuschuss Sprachförderung |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4640.xxxx |
Musikalische Früherziehung |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
4640.4140 |
Personalkosten tariflich
Beschäftigte |
4.495.300 |
4.531.200 |
|
|
|
4640.4340 |
VBL tariflich Beschäftigte |
350.300 |
353.100 |
|
|
|
4640.4440 |
Beiträge ges.
Sozialversicherung f. Angestellte |
992.400 |
1.000.400 |
|
|
|
4640.56200 |
Bedienstetenschu-lungen |
33.100 |
33.100 |
33.100 |
33.100 |
33.100 |
4640.5702 |
Verwaltung und Betrieb |
37.200 |
36.700 |
36.700 |
36.700 |
36.700 |
4641.xxxx |
Anschubfinanzierung externe
Beratung Kita-Gutscheinsystem |
120.000 |
|
|
|
|
4641.70730 |
Zuschüsse
Kindergartenträger |
5.176.000 |
5.462.300 |
|
|
|
4641.70733 |
Schließzeiten /
gebührenfreies Kita-Jahr |
0 |
0 |
|
|
|
Abstimmung über den
Verwaltungshaushalt: 11 Stimmen dafür, 1
Enthaltung
·
die Ansätze des
Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2008/2009 mit folgenden Änderungen:
HH-Stelle |
Bezeichnung |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2000.935xx |
Beschaffung bew. Vermögen –
Informa- tionstechnik
Schulsekretariate |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
150.000 |
2000.950xx |
Landesnetzanschluss Rechenzentrum |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211010.9501 |
GS Falkenberg; Fassadenverkleidung Verwaltungstrakt |
48.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211020.9505 |
GS Glashütte; Sportboden |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211020.95083 |
GS Glashütte; Fassadensanierung
Klassentrakt Nord |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211020.95084 |
GS Glashütte; Fassadensanierung
Verwaltung |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211030.9501 |
GS Glashütte-Süd; Verbindungsgang |
0 |
0 |
20.000 |
0 |
0 |
211030.9504 |
GS Glashütte-Süd; Wärmedämmung Schulgebäude /
Verwaltung |
120.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211030.95041 |
GS Glashütte-Süd; Wärmedämmung Sporthalle |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211050.9504 |
GS Harksheide-Nord; Fußbodensanierung Mehrzweckraum |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211050.9509 |
GS Harksheide-Nord; Fassadensanierung
Klassentrakt |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211060.9501 |
GS Harksheide-Süd; Wärmedämmung Neubau |
80.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211060.9509 |
GS Harksheide-Süd; Wärmedäuung Haupt-gebäude /
Klassen |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211080.9504 |
GS Heidberg; Wärmedämmung Altbau |
118.000 |
0 |
118.000 |
0 |
0 |
211080.9510 |
GS Heidberg; Sanierung Be- und
Entlüftung Turnhalle |
26.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213030.95085 |
HS Falkenberg; Erneuerung Fenster Eingangsseite |
0 |
0 |
114.000 |
0 |
0 |
213031.9502 |
Großsporthalle Falkenberg; Sportboden |
0 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
213031.9503 |
Großsporthalle Falkenberg; Fenstersanierung |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230100.9502 |
Coppernicus- Gymnasium; behindertengerechter Zugang |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230100.9509 |
Coppernicus- Gymnasium; Fahrstuhl |
0 |
0 |
80.000 |
0 |
0 |
230100.9514 |
Coppernicus- Gymnasium; Türsanierung Fachräume |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230100.9516 |
Coppernicus- Gymnasium; Sonnenschutz Klassentrakt
Ost |
0 |
0 |
40.000 |
0 |
0 |
230100.9517 |
Coppernicus- Gymnasium; Fenstersanierung Verwaltung |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230100.95xxx |
Coppernicus- Gymnasium; Planungskosten Anbau /
Erweiterung |
90.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230200.95xxx |
Gymnasium Harksheide; Planungskosten Anbau /
Erweiterung |
116.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230200.9601 |
Gymnasium Harksheide; Umwandlung Tennenplatz in
Kunstrasenplatz |
750.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2304.953100 |
Lise-Meitner-Gymnasium; Unterstand Bushaltestelle |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2304.950700 |
Lise-Meitner-Gymnasium; Fliesenarbeiten Flur- bereich |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5500.98700 |
Zuschüsse Sportförderung |
653.000 |
69.000 |
|
|
|
5600.xxxx |
Tilgung und Zinsen Umwandlung Tennenplatz
Sportanlage Ochsenzoller Straße in Kunstrasenplätze |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
5603.95xxx |
Sportanlage Ochsenzoller
Straße; Neubau Umkleidegebäude |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Abstimmung über den
Vermögenshaushalt: 7 Stimmen dafür, 5 Stimmen dagegen
2.1.
die Ansätze des
Investitionsprogramms für den Grundhaushalt 2008/2009 mit folgenden Änderungen:
Änderungsliste siehe Vermögenshaushalt.
Abstimmung über das
Investitionsprogramm: 7 Stimmen
dafür, 5 Stimmen dagegen
Abstimmung über den
Haushalt 2008/2009, den Stellenplan und das Teilbudget
des Amtes für Schule,
Sport und Kindertagesstätten:
7 Stimmen dafür, 5
Stimmen dagegen
Damit ist der Haushalt
2008/2009, der Stellenplan und dasTeilbudget des Amtes für Schule, Sport und Kindertagesstätten beschlossen.
Frau Gattermann weist
im Anschluss daran auf einen Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes zum
Thema außerschulische Nutzung hin. In
diesem Vermerk ist vom RPA beanstandet worden,
dass für die Nutzung der
Schulsporthallen durch die Norderstedter Sportvereine keine interne Verrechnung zwischen den
Produktbudgets Schule und Sport
erfolgt. Es handelt sich um ein zusätzliches Kostenvolumen von ca. 1,8 Mio. €. Mit der Kämmerei ist verabredet
worden, das diese zusätzliche Verrechnung mit in die Haushaltsvorlage für den
Hauptausschuss gegeben wird.