Sitzung: 02.12.2010 Bildungswerkeausschuss
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0
Vorlage: B 10/0485
Beschlussvorschlag
I. |
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Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der
Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit §
97 des Gemeindeverordnung für Schleswig-Holstein stellt die Stadtvertretung
durch Beschluss vom 14.12.2010 Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011
fest: |
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1. |
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Es betragen |
EUR |
EUR |
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1.1 |
im Erfolgsplan |
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die Erträge |
2.010.500 |
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der Zuschuss der Stadt |
2.458.200 |
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die Aufwendungen |
4.468.700 |
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der Jahresgewinn |
0,00 |
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der Jahresverlust |
0,00 |
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1.2 |
im Vermögensplan |
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die Einzahlungen |
690.400,00 |
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die Auszahlungen |
690.400,00 |
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2. |
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Es werden festgesetzt |
EUR |
EUR |
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2.1 |
der Gesamtbetrag der Kredite für
Investitionen und |
0,00 |
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2.2 |
der Gesamtbetrag der |
0,00 |
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2.3 |
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
0,00 |
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Herr Senckel schlägt vor den Wirtschaftsplan
2011 seitenweise zu besprechen.
Frau Martin und Herr Bostelmann beantworten
die Fragen der Ausschussmitglieder zu folgenden Punkten:
Seite 3:
- Marketingprojekt „ideenreich
norderstedt“
- kostenfreie Medienrückgabe an
allen Stadtorten der Stadtbücherei
- Kürzung der Kreis- und
Landesmittel
- Änderung der Entgeltordnung für
die Stadtbücherei in 2011
Seite 4:
-
Reduzierung der
Dienstleistung Kernverwaltung/Ausgleich beim Betriebsaufwand
Seite 5
-
Höhe des
Materialaufwandes: Kostenverursachung durch Gästeführerausbildung, gedeckelt
auf der Einnahmeseite des Projektes
Seite 10
Herr Bostelmann erläutert die Unterschiede
der Darstellung der Stellenübersicht 2011 im Vergleich zu den Darstellungen der
vorangegangenen Wirtschaftspläne und beantwortet die Fragen der
Ausschussmitglieder.
Herr Bülow bittet um Aufklärung bezüglich der
verwendeten Abkürzung in der Stellenübersicht. Diese sei dem Protokoll
beizufügen. Anlage 1
Herr Senckel bittet die Ausschussmitglieder
um Abstimmung zum vorgelegten Beschlussvorschlag:
Abstimmungsergebnis:
mit 13 Ja-Stimmen einstimmig angenommen