Herr Kroeger verteilt einen überarbeiteten Entwurf für den Beschlussvorschlag, in den  kurzfristige Änderungen eingearbeitet wurden. Gleichzeitig werden ein Vermerk der Strategischen Steuerung vom 05.09.01 zur Erläuterung von Fachbegriffen  ( siehe Anlage 1)sowie eine Erläuterung der Berechnung des Verwaltungskostenbeitrages des Kämmerei (siehe Anlage 2) verteilt.

Die Verwaltung beantwortet Fragen der Ausschussmitglieder.

 

Frau Ebert bittet, ab dem kommenden Jahr bei mehrseitigen Tabellen (Budgettabellen) jeweils auf jeder Seite die Kopfzeile abzubilden.

 

Frau Krogmann und Herr Wochnowski beantragen zum Investitionsprogramm, zur Haushaltsstelle 3500.93500 “Sanierung Pavillon Am Böhmerwald” die für 2004 angeforderten Mittel von 36.000 € bereits im Vermögenshaushalt 2002 bereitzustellen.

 

Dies wird einstimmig beschlosssen.

 

Frau Plaschnick verläßt von 19.41 bis 19.45 Uhr den Raum.

 

Der Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften beschließt dann einstimmig bei einer Enthaltung:

 

 

1.        die in der beigefügten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2002 gegenüber dem Stellenplan 2001

2.         

mit folgenden Änderungen: keine

 

3.        die als Anlage beigefügten Fachbereichsbudgets des FORUM sowie der drei kostenrechnenden Einrichtungen Musikschule, Theater und Konzerte sowie Volkshochschule

 

mit folgenden Änderungen:

 

 

Einnahmen:

 

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt in €	Ansatz neu in €	Veränderung in €
3000.16930	Verrechnung Pers.kosten	374.900	372.100	- 2.800
3311.11000	Entgelte Musikschule	540.000	580.000	+ 40.000
3300.16930	Verrechnung Pers.kosten	1.290.300	1.291.100	+ 800
3500.16930	Verrechnung Pers.kosten	1.067.000	1.041.800	- 25.200
3506.17600	Spenden OWI	0	1.000	+1.000
Änderungen Einnahmen ges.				+ 13.800

 

 

Ausgaben

 

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt in €	Ansatz neu in €	Veränderung in €
3000.41400	Pers.kosten	250.700	247.900	- 2.800
3202.70000	Zuschuss Feuerwehrmuseum	110.000	57.000	- 53.000
3500.41400	Pers.kosten	700.900	675.700	- 25.200
3505.54200	Sachversicherungen	0	13.300	+ 13.300
3505.57601	Lehrmittel OWI	0	12.000	+ 12.000
3505.57602	Lehrmittel OWI – Verwendung Spende	0	1.000	+ 1.000
3506.57100	Unterrichtsmaterial	0	2.800	- 2.800
3506.57601	Lernmittel OWI	12.000	0	-12.000
3506.62010	Lehrmittel Stadtbildstelle	2.800	0	+ 2.800
3506.67900	Verwaltungskosten- beitrag	61.600	42.800	- 18.800
3506.67910	Verwaltungskosten- beitrag	42.800	0	- 42.800
3520.41400	Pers.kosten	820.900	795.700	- 25.200
3520.43400	Pers.kosten	57.500	60.400	+ 2.900
3520.44400	Pers.kosten	175.900	186.000	+10.100
Änderungen Ausgaben ges.				- 140.500

 

 

4.        die dem FORUM zugeordneten Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes gemäß der beigefügten Anlage für den Grundhaushalt 2002

 

mit folgenden Änderungen:

 

Zur Haushaltsstelle 3500.93500 werden in 2002 DM 36.000 für die Sanierung des VHS Pavillon bereitgestellt.

 

 

5.        die dem FORUM zugeordneten Haushaltsstellen des Investitionsprogrammes  gemäß der beigefügten Anlage für den Grundhaushalt 2002

 

mit folgenden Änderungen: siehe obiger Beschluss

 

 

 

 

PROTOKOLLAUSZUG:                    44, 443 , 201